Castel v súčasnosti čelí ďalším dvom (finančným) vyšetrovaniu vo Francúzsku, tentoraz nad svojimi činnosťami v Číne, podľa francúzskych regionálnych novín Sud Ouest. Vyšetrovanie údajného podania „falošných súvah“ a „podvodov s pranivými peniazmi“ spoločnosťou Castellane prostredníctvom dcérskych spoločností je relatívne zložité.
Vyšetrovanie sa točí okolo Castelových transakcií v Číne prostredníctvom svojich pobočiek Castel Frères a BGI (Beers and Coolers International), ktoré prostredníctvom singapurského podnikateľa Kuan Tan (Chen Guang) zakladajú dva spoločné podniky na čínskom trhu (Langfang Changyu-Castel a Yantai). Changyu-Castel na začiatku 2000-tych rokov spolupracoval s čínskym vínnym gigantom Changyu.
Francúzskym ramenom týchto spoločných podnikov je entita Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), ktorú niekedy predsedajú BGI a Castel Frères. Chen Guang však neskôr začal konfliktovať s Castelom a hľadal kompenzáciu prostredníctvom čínskych súdov za jeho (Chen Guang) zapojenie do dohody, predtým, ako upozornil francúzske orgány na možné priestupky Castel.
"Castel investoval 3 milióny dolárov do vkladov do dvoch čínskych spoločností - odhaduje sa, že sú bližšie k 25 miliónom dolárov o desať rokov neskôr - bez toho, aby francúzske úrady vedeli," uviedla správa Sud Ouest. „Nikdy nie sú zaznamenaní v súvahe VASF. Zisky, ktoré generujú, sa každoročne pripisujú účtom dcérskej spoločnosti Gibraltár Castel Zaida Corporation. “
Francúzske úrady spočiatku začali vyšetrovanie v Bordeaux v roku 2012, hoci tieto vyšetrovania v priebehu rokov mali svoje vzostupy a poklesy, pričom francúzske národné a medzinárodné audítorské oddelenie (DVNI) spočiatku žiadali VASF, aby zaplatil 4 milióny eur v nedoplatkoch skôr, ako francúzske orgány v roku 2016 upustili.
Obvinenia z „prezentácie falošnej súvahy“ (nie sú uvedené v zozname akcií spoločného podniku) sú stále predmetom vyšetrovania. Medzitým francúzska finančná prokuratúra (PNF) prevzala prípad „daňové podvody s prácou z peňazí“ (Castel prostredníctvom Gibraltáru Zaida).
"Na základe spochybnenia Sud Ouest sa skupina Castel zdráhala odpovedať na podstatu prípadu a trvala na tom, že v tejto fáze nie je predmetom inej otázky, ako je vyšetrovanie Bordeaux," uviedli noviny Sud Ouest.
"Toto je technický a účtovný spor," dodal Castel's Lawyers.
Sud Ouest vidí prípad, a najmä vzťah medzi Castelom a Chenom Guangom ako zložitý - a právny proces medzi nimi je ešte viac.
Čas príspevku: august-22-2022