Castel v súčasnosti čelí dvom ďalším (finančným) vyšetrovaniam vo Francúzsku, tentoraz v súvislosti so svojimi operáciami v Číne, podľa francúzskych regionálnych novín Sud Ouest.Vyšetrovanie údajného podávania „falošných súvah“ a „podvodu prania špinavých peňazí“ spoločnosťou Castellane prostredníctvom jej dcérskych spoločností je pomerne zložité.
Vyšetrovanie sa točí okolo transakcií spoločnosti Castel v Číne prostredníctvom jej pobočiek Castel Frères a BGI (Beers and Coolers International), pričom druhá z nich prostredníctvom singapurského obchodníka Kuan Tan (Chen Guang) zakladá dva spoločné podniky na čínskom trhu (Langfang Changyu-Castel a Yantai).Changyu-Castel uzavrel partnerstvo s čínskym vinárskym gigantom Changyu začiatkom roku 2000.
Francúzskym oddelením týchto spoločných podnikov je subjekt Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), ktorému niekedy predsedajú BGI a Castel Frères.Chen Guang sa však neskôr dostal do konfliktu s Castelom a prostredníctvom čínskych súdov sa domáhal kompenzácie za svoju (Chen Guang) účasť na usporiadaní predtým, ako upozornil francúzske úrady na možné prehrešky zo strany Castela.
"Castel investoval 3 milióny dolárov do podielov v dvoch čínskych spoločnostiach - odhaduje sa, že o desať rokov neskôr to bude 25 miliónov dolárov - bez toho, aby o tom francúzske úrady vedeli," uvádza sa v správe Sud Ouest.„Nikdy nie sú zaznamenané v súvahe VASF.Zisky, ktoré vytvárajú, sa každoročne pripisujú na účty dcérskej spoločnosti Gibraltar Castel Zaida Corporation.“
Francúzske úrady pôvodne začali vyšetrovanie v Bordeaux v roku 2012, hoci tieto vyšetrovania mali v priebehu rokov svoje vzostupy a pády, pričom francúzske oddelenie národného a medzinárodného auditu (DVNI) pôvodne žiadalo VASF, aby zaplatil 4 milióny eur v nedoplatkoch predtým, ako francúzske úrady odvolajú. prípad v roku 2016.
Obvinenia z „nesprávnej prezentácie súvahy“ (bez uvedenia akcií spoločného podniku) sú stále predmetom vyšetrovania.Medzitým sa francúzska finančná prokuratúra (PNF) začala zaoberať prípadom „prania špinavých peňazí z daňových podvodov“ (Zaida so sídlom v Castel via Gibraltar).
"Na základe vypočúvania Sudom Ouestom sa Castel Group zdráhala odpovedať na podstatu prípadu a trvala na tom, že v tomto štádiu nie je predmetom žiadnej inej otázky ako vyšetrovania v Bordeaux," uviedli noviny Sud Ouest.
"Ide o technický a účtovný spor," dodali Castelovi právnici.
Sud Ouest vidí prípad, a najmä vzťah medzi Castelom a Chen Guangom, ako zložitý – a právny proces medzi nimi je ešte zložitejší.
Čas odoslania: 22. augusta 2022